申请/专利权人：中国农业银行股份有限公司

申请日：2023-12-06

公开（公告）日：2024-03-08

公开（公告）号：CN117670362A

主分类号：G06Q20/40

分类号：G06Q20/40;G06Q40/02

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.03.26#实质审查的生效;2024.03.08#公开

摘要：本发明公开了员工控制账户识别方法、装置、设备及介质。构建控制账户识别模型，其中，所述控制账户识别模型中包括至少一种账户特征参数对应的识别模块；在分布式联机分析处理数据库GBase中运行所述控制账户识别模型，通过所述控制账户识别模型的各所述识别模块获得每种所述账户特征参数的可疑交易线索，其中，所述GBase中包括至少一种账户特征参数的基础数据表；对所述可疑交易线索进行汇总，识别出可疑账户信息。本发明的方案提出了一种基于大数据的员工控制账户识别模型，通过关联银行基础数据表，全量扫描一定时期内银行所有账户资金交易明细数据，识别出所有员工控制账户交易并生成可疑交易线索，提高控制账户的识别效率。

主权项：1.员工控制账户识别方法，其特征在于，包括：构建控制账户识别模型，其中，所述控制账户识别模型中包括至少一种账户特征参数对应的识别模块；在分布式联机分析处理数据库GBase中运行所述控制账户识别模型，通过所述控制账户识别模型的各所述识别模块获得每种所述账户特征参数的可疑交易线索，其中，所述GBase中包括至少一种账户特征参数的基础数据表；对所述可疑交易线索进行汇总，识别出可疑账户信息。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中国农业银行股份有限公司 员工控制账户识别方法、装置、设备及介质

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