申请/专利权人：深圳前海移联科技有限公司

申请日：2021-04-22

公开（公告）日：2023-10-31

公开（公告）号：CN113191775B

主分类号：G06Q20/40

分类号：G06Q20/40;G06F18/241

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2023.10.31#授权;2021.08.17#实质审查的生效;2021.07.30#公开

摘要：本发明公开了基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法，包括以下步骤，对以太坊上的智能合约相关数据进行收集并标记庞氏骗局合约，得到智能合约及其标记的集合，以及涉及对应合约的交易集合；对于每个合约的交易集合，按照交易另一方的地址进行子集划分，根据智能合约与对应地址首笔交易的时间进行排序，得到排序后的交易子集；从划分后的交易集合中提取交易的时序特征，根据给定阈值进行交易记录的筛选；将时序特征和对应的合约标记时序序列预测模型LSTM网络的输入，得到经过训练的模型；本发明的基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法具有可扩展性、可解释性等优点。

主权项：1.基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤S1：对以太坊上的智能合约相关数据进行收集并标记庞氏骗局合约，得到智能合约及其标记的集合，以及涉及对应合约的交易集合；步骤S2：对于每个合约的交易集合，按照交易地址进行子集划分，根据智能合约与对应地址首笔交易的时间进行排序，得到排序后的交易子集；步骤S3：从划分后的交易集合中提取交易的时序特征，根据给定阈值进行交易记录的筛选；步骤S4：将时序特征输入至对应的合约标记时序序列预测模型LSTM网络，以得到经过训练的模型；步骤S5：使用训练模型对待检测的智能合约执行检测，得到是否是庞氏骗局合约的预测结果；其中，智能合约标记的集合为{,,,,,,…,,}，对应合约的交易集合为{,,,…,}，其中为第i个智能合约对应的交易集合；所述步骤S1包括：步骤S11：人工阅读合约源代码，根据合约是否实现庞氏骗局逻辑进行标记；步骤S12：通过交叉检查减少错误标记率，判断智能合约是否实现了庞氏骗局逻辑；步骤S13：若智能合约实现了庞氏骗局逻辑，则将此样本标记为正样本；步骤S14：若智能合约未实现庞氏骗局逻辑，则将此样本标记为负样本；所述步骤S2包括：步骤S21：对于每个智能合约，以与智能合约发生交易的账户地址为分类标准，将交易记录分为k个子集；步骤S22：按照每个账户与智能合约发生第一笔交易的时间，对k个子集进行排序，得到划分后的交易记录；步骤S23：将所有智能合约的交易记录集合起来，得到总的交易记录划分；其中，k为与智能合约发生交易的账户数量，划分后的交易记录为{,,…,},总的交易记录划分{,,…,,,…,}。

全文数据：

权利要求：

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